Megaoperação PF-FBI desarticula esquema internacional de pirâmide com Bitcoin que lesou mais de 100 mil pessoas

A polícia federal do Brasil lançou, em parceria com as agências de segurança dos EUA, a Operação Fantasos, uma das maiores ofensivas contra crimes financeiros com criptomoedas já realizadas na América Latina.

O principal objetivo da investigação é o Douver Torres Braga, um brasileiro nomeado como mentor de um sofisticado esquema de pirâmide financeira de plataforma de investimento com o Bitcoin.

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Ação coordenada no território nacional

Cerca de 50 agentes de PF participaram da execução de 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Petrópolis e Angra Dos Reis, ambos no estado do Rio de Janeiro.

Além disso, o tribunal federal ordenou o bloqueio e o seqüestro de mercadorias que totalizam US $ 1,6 bilhão, equivalentes ao valor estimado desviado pelo esquema entre 2016 e 2018.

Cooperação Internacional

A operação também foi apoiada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI de investigação), HSI (Investigações de Segurança Interna) e IRS-CI (Investigação Criminal de Serviço de Receita Federal), todos os órgãos dos EUA especializados em investigação criminal e financeira.

O objetivo da cooperação é desenhar a rota do dinheiro, identificar novos envolvidos e permitir a recuperação de recursos desviados.

Clube de moedas comerciais: promessas irreal de lucros com

O Trade Coin Club (TCC), uma empresa fundada por Braga, se apresentou como uma plataforma automatizada de negociação de criptomoedas. A empresa prometeu uma renda fixa de até 11% ao mês usando um “robô maciço de microtransaça”.

Para atrair novos investidores, usou uma estrutura de marketing multinível, indicações gratificantes e formação de redes de afiliados.

O modelo pirâmide

Apesar das roupas da sofisticação tecnológica, a TCC funcionou como uma pirâmide financeira clássica. Os lucros dos primeiros investidores foram pagos com as contribuições das novas entradas, sem qualquer negociação real de ativos digitais.

O ciclo foi sustentado até que o fluxo de novos participantes diminuísse, tornando -o inviável e revelando a farsa.

Prisão e processo nos EUA

Douver Braga foi localizado na Suíça em fevereiro deste ano, onde foi preso pela Interpol a pedido das autoridades dos EUA. Após o cumprimento dos procedimentos legais, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde é julgado por 13 acusações de fraude eletrônica e conspiração.

Ele se declarou inocente na audiência preliminar realizada no Tribunal Distrital de Seattle. O julgamento está programado para abril.

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Braga teria desviado, apenas em Bitcoins, o equivalente a mais de US $ 55 milhões – cerca de 8.396 BTC. Os fundos foram transferidos para contas pessoais e usados ​​para aquisições imobiliárias, carros de luxo e outros ativos de alto valor.

O impacto do golpe

Estima -se que mais de 100.000 investidores tenham sido enganados pelo TCC em diferentes países. O golpe teve um alcance global, com vítimas nos Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia. Muitos dos afetados foram investidores inexperientes que acreditavam nas promessas de ganhos rápidos e de criptomoedas seguras.

Várias vítimas relataram ter perdido economias de uma vida. Alguns empréstimos contratados para aplicar à suposta plataforma. O impacto emocional também é relevante: os relatórios apontam para casos de depressão, falência pessoal e conflitos familiares decorrentes dos danos.

Lições para o mercado de criptografia

Promessas de renda fixa e alta, pressão para recrutar novos membros e falta de transparência são sinais clássicos de golpe. O desempenho da TCC é um aviso de que os investidores avaliam cuidadosamente oportunidades financeiras e suspeitam modelos de enriquecimento “milagroso”.

O caso também levanta discussões sobre a regulamentação do setor de criptografia. A ausência de padrões claros facilita a ação dos golpistas. As propostas de regulamentação no Congresso Nacional e Iniciativas Internacionais tentam estabelecer um ambiente mais seguro para o uso e negociação de ativos digitais.

Perspectivas futuras

As autoridades esperam, com a cooperação entre o Brasil e os EUA, identificar os ativos adquiridos com os recursos desviados e retornar parte dos ativos às vítimas.

No entanto, a natureza volátil das criptomoedas e o uso de métodos de ocultação dificultam o processo.

A operação das Fantas sinaliza um fortalecimento na capacidade de investigação transnacional que envolve criptors. A tendência é que novas ações conjuntas se tornem mais frequentes diante do crescimento de crimes internacionais e financeiros com alcance internacional.

Considerações finais

A investigação que culminou na Operação Fantasos revela como a falta de regulamentação e entusiasmo em torno criptomoeda Eles ainda são usados ​​por criminosos para aplicar golpes milionários. A ação firme das autoridades brasileiras e americanas mostra que a impunidade não é mais garantida, mesmo em crimes digitais.

A esperança é que, com o desmantelamento desse esquema, novas medidas de proteção e educação financeira se tornem uma prioridade para evitar novas tragédias pessoais e financeiras.

Fonte Seu Crédito Digital